Ultimo aggiornamento: giugno 2026

Finalita della procedura KYC

Winnita Casino e tenuto per legge a verificare l’identita dei propri clienti ai sensi della normativa internazionale antiriciclaggio (AML) e anti-terrorismo (CFT). La verifica garantisce che:

• Il giocatore abbia almeno 18 anni di eta
• L’identita dichiarata in fase di registrazione sia autentica
• Il conto non venga usato per attivita di riciclaggio di denaro
• Il metodo di pagamento utilizzato appartenga al titolare del conto

2. Quando viene richiesta la verifica

La verifica KYC viene attivata nelle seguenti circostanze:

• Prima del primo prelievo di qualsiasi importo
• Quando il volume cumulativo dei depositi supera determinati soglie
• Su richiesta del team di compliance in qualsiasi momento
• In caso di attivita di gioco anomala o sospetta

3. Documenti richiesti

Per prelievi superiori a €2.000 o su richiesta del compliance team possono essere richiesti anche:

• Prova di residenza: bolletta, estratto conto o documento ufficiale con indirizzo degli ultimi 3 mesi
• Prova del metodo di pagamento: screenshot dell’account di pagamento che mostra nome e IBAN/indirizzo
• Dichiarazione sulla fonte dei fondi: per prelievi di importi significativi

4. Tempi di verifica

La verifica standard viene completata entro 24-48 ore lavorative dall’invio della documentazione completa. In caso di documenti non leggibili o incompleti, il team KYC contacta il giocatore via email con indicazioni specifiche.

5. Trattamento dei dati

I documenti inviati per la verifica KYC sono trattati in conformita con la Politica sulla Privacy e con le normative GDPR applicabili. I dati sono conservati per il periodo minimo richiesto dalla legge antiriciclaggio (5 anni dalla chiusura del rapporto).

6. Conseguenze del mancato completamento

In assenza di verifica KYC completata, il casino si riserva il diritto di bloccare i prelievi, limitare l’accesso a determinate funzionalita o sospendere il conto fino al completamento della procedura.